Asistente de Cumplimiento Normativo Plaft
Impulsamos el desarrollo de los más desfavorecidos mediante las Finanzas Productivas Responsables y necesitamos de tu talento para esta misión. En el marco de la misión de nuestra empresa, se requiere incorporar a un(a) ASISTENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO PLAFT-SEDE CORPORATIVA con el siguiente perfil:
Requisitos:
- Egresado o Bachiller de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía, Estadística,
Matemática o carreras afines.
-Contar con experiencia del al menos 1 año en áreas de control interno y con conocimiento
básico en temas de lavado de activos.
- Manejo de office nivel intermedio – avanzado.
- Conocimiento básico en el uso de lenguaje R, Excel avanzado, SQL básico u otras
herramientas de análisis y/o estadísticas. (Deseable)
-Competencias personales: Analítico, actitud de servicio, negociador, comunicación efectiva,
capacidad para el trabajo en equipo.
Misión del cargo:
Encargado de brindar soporte a la red comercial y demás áreas administrativas. Análisis y revisión de la metodología de riesgos de LA/FT, de acuerdo a la normativa vigente indicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en relación al Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT.
Principales funciones:
-Analizar, implementar y monitorear la normativa vigente de la empresa.
-Analizar e informar a los miembros del área y colaboradores en general las modificaciones de la normativa según indicaciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
-Capacitar al personal según sus funciones, durante la supervisión de agencias y monitorear los procesos de capacitación en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
-Analizar las señales de alertas vigentes y proponer nuevas señales de alerta, con la finalidad de identificar posibles casos inusuales antes, durante o después de la relación comercial con el cliente.
- Brindar soporte a la red comercial en el proceso de vinculación de clientes.
- Brindar soporte a Administración en el proceso de vinculación de proveedores y contrapartes.
- Análisis y revisión de la metodología de riesgos de LA/FT, actualizando los Factores de Riesgos, Scoring, Segmentación y demás temas asociados a la Gestión de Riesgos de LAFT.
Beneficios:
- Grato ambiente de trabajo.
- Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
- Seguros y otros beneficios no remunerativos.
- Oportunidades de desarrollo personal.
Requisitos
Estudios
Habilidades
Valorado
Experiencia profesional
Sobre Financiera Confianza
Somos una entidad líder en microfinanzas, con presencia en todas las regiones del país, una amplia experiencia en el sector que supera los 20 años, y somos parte de la Fundación Microfinanzas BBVA. Nuestra misión es construir oportunidades de desarrollo sostenible para las familias vulnerables del Perú, mediante nuestra especialidad y metodología: las Finanzas Productivas.
Somos el resultado de la fusión de Caja Nuestra Gente –que a su vez nació de la adquisición de Caja Rural NorPerú, Caja Rural del Sur y Edpyme Crear Tacna–, y la antigua Financiera Confianza, dos entidades con amplia trayectoria e importante cobertura nacional.
Actualmente, en Financiera Confianza contamos con más de medio millón de clientes, los cuales provienen de 1,335 de los 1,838 distritos que existen en todo el territorio nacional. Por esta razón, somos además la red microfinanciera con mayor alcance rural en todo el país.
Gracias a nuestra metodología de Finanzas Productivas, en Financiera Confianza logramos un impacto real en nuestros clientes, quienes experimentan una mejora en la calidad de vida de sus familias durante los años que los acompañamos. De este modo, y debido a que somos responsables en el otorgamiento de nuestros productos financieros, tenemos la cartera con mejor calidad del sistema microfinanciero peruano.
Financiera Confianza es parte de la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad sin ánimo de lucro creada por el Grupo BBVA en 2007, en el marco de su responsabilidad social corporativa, con el fin de promover el desarrollo económico y social sostenible e inclusivo de las personas vulnerables a través de las Finanzas Productivas.
